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董事会]成发科技(600391)第三届董事会第二十一次(临时)会议决议
发布日期:2019-08-25 18:25   来源:未知   阅读:

  重要提示:成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009年9月17日,公司第三届董事会第二十一次(临时)会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议通知于2009年9月14日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

  一、会议审议了关于审议申请中长期票据资金借款(2009年)的预案,经投票表决决定如下:

  (一)向中国航空工业集团公司申请中长期票据资金借款3000万元,从2009年8月4日至2014年8月3日止,期限5年期,贷款年利率为4%,以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过了本项决议,本预案需提交下次股东大会审议;

  (二)向中国航空工业集团公司申请中长期票据资金借款2000万元,从2009年9月3日至2012年9月2日止,期限为3年期,年利率3.9%,以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过了本项决议,本预案需提交下次股东大会审议;

  以上贷款事项委托成都发动机(集团)有限公司进行办理,成都发动机(集团)有限公司不收取其它任何费用。

  1、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过,同意谢柯辞去副总经理职务;

  2、神算网论坛,经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过,聘任李翔任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

  李翔:男,1965年10月生,汉族,中共党员,大学,高级工程师,现任成发科技公司总经理助理、制造一厂厂长。历任成发集团公司工研所工程师、技术室主任,总师办总工程师助理,秘书科秘书,1996年至2007年任成都艾特航空制造有限公司副总经理,2007年至今在本公司工作。

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